Silvia Catinot y Asociados provee servicios personalizados vinculados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, los que comprende -entre otros- los siguientes:

• Asesoramiento sobre el alcance y aplicación de las normas legales dictadas en la materia.

• Asesoramiento respecto de las obligaciones y responsabilidades de los Sujetos Obligados; la implementación de herramientas tecnológicas para el control y prevención de las prácticas mencionadas.

• Contestación de requerimientos formulados por la Unidad de Información Financiera y otros organismos de contralor, referidos a la observancia de las normas en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Atención de inspecciones y representación ante la Unidad de Información Financiera.

• Confección de Due Diligence en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Capacitación del personal en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Auditorías externas especiales en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• Contestación de sumarios administrativos e intervención en procedimientos administrativos ante la Unidad de Información Financiera.

• Interposición de recursos y acciones administrativas contra resoluciones o actos administrativos dictados por la Unidad de Información Financiera.

• Interposición de acciones y recursos en el ámbito judicial en causas que versen sobre la aplicación del régimen penal administrativo.